В криптовалютах, любую транзакцию можно назвать подозрительной, потому что, тут, всегда как минимум одно неизвестное (куда идет платеж или откуда), или ещё зачем оно туда идёт? Так вот следуя вашей логике, можно морозить любую операцию, требовать по ней объяснений и доказательств, при этом блокирую весь счет и даже торговлю по нему. Делая такие "партнерские отношения", далеко не партнерскими.
Именно поэтому и нужно быть максимально открытым и всегда идти на встречу.
Вот видите, а в данном случае, действия биржи никак не подпадают, под ваши пожелания. Ибо биржа максимально закрыта, а их удаление верифицированных счетов, которым много лет, без предупреждения и каких либо оснований, а также использования клиентских средств МЕСЯЦАМИ, никак нельзя трактовать, как "шаг навстречу", можно только, как "два шага назад".
Это всего лишь требование двойной записи. Да и то оно спокойно обходится - записываем дебит счета "виртуальная задолженность", кредит счета "для инсайдерских торгов".
Пока массовых выводов нет - будет отлично работать.
Вот именно что
пока! Только не пока, не будет
массовых выводов, а пока не будет
крупных выводов. И эта схема работает только если такая стратегия используется самой компанией. А вот если группа лиц, из числа сотрудников хочет невзначай нажиться, то отлично работает схема с удалением аккаунтов.