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Board Le Bitcoin et la loi
Re: Ma banque me demande de justifier mes virements SEPA sur KRAKEN
by
Galac
on 14/01/2018, 23:15:02 UTC
ma banque secondaire, sur laquelle je fais mes plus grosses opérations crypto, parce que pas envie de prendre de risques avec ma banque principale, m'a demandé de justifier les virements vers un compte à l'étranger (somme, fréquence, but, pays destinataire...) avant même que je les fasse ! Pour avoir le droit de faire un virement à l'étranger, même SEPA, il fallait leur autorisation  Shocked Shocked Shocked

J'ai dit kraken, investissement financier, et ils ont validé...

Les virements à l'étranger vers des bénéficiaires qui viennent d'être ajoutés sur le compte, forcément ça fait un peu peur aux banques. Il ne faut pas oublier qu'en cas de fraude la banque vous remboursera. Donc, au delà de la lutte anti-blanchiment, elle préfère s'assurer aussi que ça n'est pas une fraude.