Часто встречается такое слово KYC, что оно значит?
"Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию." -
Wikipedia