Ну это вы конечно перегибаете.
Такие мнения чисто субъективны и строятся на личном представлении больших - маленьких сумм. Как и моё кстати)))
Выше вон боятся и 500 баксов выводить, мне самому кажется что и за 1,5-2 тыс вопросов не возникнет, кто то по 5 тыс зелёных гоняет и думает что вот если больше - тогда уже опасно)
Кстати, еще такой момент - сколько гуглил, встречал только вопросы и похожие топики на различных форумах, где все задаются вопросом - какие суммы безопасно выводить что бы не возникло вопросов от банка\налоговой. Но что то ни в одном из таких обсуждений я не встречал описанных реальных случаев что бы кого то таки "взяли за жопу". Естественно я имею ввиду не предприятия, которые уклоняются от налогов, а фрилансеров - программистов, дизайнеров, копирайтеров, трейдеров и прочих. Кроме того случая что
sprihodko выше рассказывал, да и то без подробностей. Такие случаи наверняка имеют место быть, но судя по всему их очень мало и не так страшен черт как его малюют)
Знакомые выврдили с трейдинга по 30-40к$ в месяц через приват. Вопросов никаких не кто не задавал. Мне кажется что будут задавать вопросы в том случае если на вас оформлено ЧП, вот тогда смогут легко пришить отмывание денег и т.д. А если на вас ничего нету, то вас и проверять никто не будет. О том что банки сливают сразу инфу налоговой, бред! Банк может сливать только фин. мониторингу, а налоговая данные с фин мониторинга может запросить только в судовом порядке. Это то что касается Украины, за другие страны СНГ не знаю.