Недавний отчет аналитков из FDD и компании Ellicit указывает, что с отмыванием денег связано менее 1% об общего числа транзакций биткоина.
В результате анализа потока денежных средств, проходящего в сети биткоина, выяснялась возможность для отмывания денег.

В докладе, подготовленном на основе проведенного анализа, было указано, что отмывание денег не является проблемой, несмотря на слова некоторых критиков криптовалюты.
В докладе говорится: «Количество наблюдаемых операций для отмывания денег через биткоины не существенно. Такие транзакции осуществляются на черном рынке.
Такие площадки как Silk Road, а позднее AlphaBay являются источником почти всех незаконных операций с биткоинами.»

Большинство незаконных сделок с использованием биткоина обрабатывается в Европе, где в пять раз больше незаконных транзакций, чем в Северной Америке.
В докладе также говорится, что лучший способ борьбы с незаконной деятельностью - введение более жестких мер по борьбе с отмыванием денег при помощи законных методов.

Подробнее в источнике: https://altstake.io/news/bitkoin-i-otmyvanie-deneg?utm_source=F