Çeşitli ülkeler yasaklama/vergilendirme/sınırlandırma şartları getirmekteler ancak hiç bir şeye karışmayan bununla kalmayıp vadeli işlemlere açıp piyasayı yöneten konuma gelen ise elbette Amerika olmuştur . Yok caiz değildir , kara para aklanıyor derken bu işin ekmeğini Amerika yemektedir . Aslında bakılırsa BTC'nin parasal takibini yapmak nereden nereye giden transferin olduğunu görmek mümkün , üstelik kağıt paradan çok daha kolay takip edilebilir.