Да все эти мониторинги обменников действуют, в первую очередь, в своих личных интересах.
В тех обменниках, где идут большие объёмы сделок, им с каждого обмена начисляются "партнёрские" - капает % с каждой сделки.
Вот и получается, даже если обменник имеет огромную массу претензий от клиентов, мошенничество и обман, его не выкидывают.
А вот, если обменник небольшой с малыми объёмами и денег от него капает мизер, тогда и можно убрать. От него больше проблем, чем денег.