Вообще не вижу в этом проблемы. Допустим барыга или хакер легализовал свои нетрудовые доходы, получил белые деньги и его жизнь стала сказкой. Кому от этого хуже стало? Если притушить дымящийся пукан - то никому. Живёт себе такой экс-барыга или экс-хакер (если они не завязали после легализации - можно попробовать их поймать с поличным и наказать), тратит свои белые деньги, платит налоги в виде ндс, экономику местную разгоняет своим баблом, заебись же.
Государству важен источник денег. В первую очередь беспокоят обнальщики, вывод денег из страны (а если будет "бардак" с обналом, то и в обратную сторону не отследить), а также финансирование всяких нежелательных организаций. Вот уж хакеры их волнуют меньше всего. Явно не против них вводили последние ограничения на анонимные операции. Тут на одной зарплате умудряются чуть ли не половину экономить. 13% - это же красота.
Для этого иногда проводятся налоговые амнистии - в РФ сейчас для юрлиц идёт, вроде бы. Но в целом там препоны строят как раз для того, чтобы всякому жулью не было стимула совсем уж из всех щелей лезть, зная что любое бабло просто отмыть.
Она идёт/начнётся для зарубежных капиталов. Причём там много разных условий. Что характерно в прошлой налоговой амнистии поучаствовало где-то 2600 человек 
. Остальные решили не рисковать. Мы же об одном и том же говорим?1. завёл десяток, а то и два, карт в разных банках и каждый день по штуке баксов кидай на каждую.
2. Путь сложнее - задекларировал до 1 апреля что получил доход, сдал декларацию и этим получил официальный документ о том, что у тебя есть такие бабки - тут уже смело можешь в банк кидать и судиться потом с ним, если они вдруг решат, что их не волнует, что ты эти деньги уже официально провёл
1. Не надо так делать. Спалят быстро. Нет легального экономического смысла в этих операциях для физика. 2. Путь сложнее - задекларировал до 1 апреля что получил доход, сдал декларацию и этим получил официальный документ о том, что у тебя есть такие бабки - тут уже смело можешь в банк кидать и судиться потом с ним, если они вдруг решат, что их не волнует, что ты эти деньги уже официально провёл
2. Хоть одно судебное решение можешь привести? Все которые видел/слышал - на стороне банков. Даже если у тебя документы есть.
Банк имеет право по своим внутренним соображениям отказать в обслуживании. ЦБ и суды придерживаются точно такой же точки зрения.
Но вариант норм, если деньги не пришли с грязного источника (например, внёс налом). Практически 100%, что подобные документы устроят финмониторинг банка (а также от продажи недвижимости). Если не устроят, то, повторюсь, суды не помогут.
Чото ты дружище раздуваешь из мухи слона. В чём проблема открыть ООО и стать его директором? Пусть даже с нулевыми оборотами, вопрос социального статуса это решает и стоит недорого.
Ход мыслей тебя верный. Открываешь ООО тут на себя, открываешь ООО там, где можно вывести через банк с того же кракена и с ООО из за бугра делаешь займ на ООО тут, все предельно просто.
Такие в первую очередь под раздачу в банках попадают. И в налоговой. Причём сейчас чёрные списки общие. Не уверен, что это будет проще и дешевле чем напрямую на физика через локальный рынок.
Может от суммы зависит. Но к большим суммам и внимания больше. Но я не сталкивался с этой схемой вблизи, только стоны слышал, что сейчас стало всё хуже и сложнее.
Тут на мой взгляд им придеться закрыть глаза, так как начнут кидать скрины транз первых, те кто майнили еще в 9-10 году биток будут своими первыми транзакциями подтверждать то что битки им доставались честным путем.
Интересно, у скольких из нихуя остались приватники от их первых адресов? 
Риторический вопрос. У тебя есть приватники от адресов, которыми ты пользовался в начале этого года? 
Ну и даже если есть. Вот видим мы все в блокчейне, что с какого-то адреса, где много битков, пришло на твой адрес 20 битков. Как доказать, что ты на этот адрес заводил эти деньги, а не просто тебе менеджер дропнул под шумок? Или что ты не купил этот адрес на черном рынке, чтобы отмыть денег? Вообще интересная тема, кстати. Хотелось бы мысли регуляторов послушать на этот счет. Я бы даже на месте чиновников устроил бы фуд на этой теме. Мол, наши исследователи пришли к выводу, что ранние владельцы крипты доказать происхождение своих средств не могут. Мы собираемся маркировать такие биткоины и запрашивать справки при обналичке
И шорты бы пожирнее открыл. Даже оставлю за собой вангование на эту тему Я бы мог куда веселее новости в сми толкать, чем они сейчас Части бирж уже нет, часть сетей монет уже не работает, пулы также накрылись. А постоянный микс битка с альтами? Да и после ввода-вывода на биржу следы теряются. Биржа она же как огромный миксер - ввёл на один адрес одну сумму, потом вывел с общего горячего на другой адрес. И всё, хоть замаркируйся.
Поэтому я не представляю как это можно легализовать, чтобы никто не придрался.
Проверяющим просто придётся закрыть глаза или ... легализация этих средств допущена не будет.
Мини аналитика от меня:
Стоимость биткоина на YoBit приблизилась к стоимости биткоина на крупных биржах (обычно на 500-700$ выше). Курс доллара так же держится ниже 54 рублей. Ввод рублей с Киви - 1%, вывод рублей 7%.
Это значит, что на заветной цифре выше 11000$ мелкие держатели крипты начали судорожно фиксироваться в рубли. Но курс потихоньку растет - это значит крупные игроки продолжают потихоньку закупаться.
Вывод: Курс будет расти. Следует либо продолжать холд, либо даже докупаться битками. Когда курс на YoBit станет значительно опережать курс на крупных биржах, а цена вывода рублей упадет до 1-2% - тогда только стоит задумываться о продаже (так как мелкие инвесторы начнут "заскакивать в уходящий поезд", а крупные - фиксировать прибыль).
зы. Уточню, что это не сигнал к продаже, а просто показатель текущего тренда, так как в прошлый раз 0% на вывод держался на ралли с 3 до 20к$
Стоимость биткоина на YoBit приблизилась к стоимости биткоина на крупных биржах (обычно на 500-700$ выше). Курс доллара так же держится ниже 54 рублей. Ввод рублей с Киви - 1%, вывод рублей 7%.
Это значит, что на заветной цифре выше 11000$ мелкие держатели крипты начали судорожно фиксироваться в рубли. Но курс потихоньку растет - это значит крупные игроки продолжают потихоньку закупаться.
Вывод: Курс будет расти. Следует либо продолжать холд, либо даже докупаться битками. Когда курс на YoBit станет значительно опережать курс на крупных биржах, а цена вывода рублей упадет до 1-2% - тогда только стоит задумываться о продаже (так как мелкие инвесторы начнут "заскакивать в уходящий поезд", а крупные - фиксировать прибыль).
зы. Уточню, что это не сигнал к продаже, а просто показатель текущего тренда, так как в прошлый раз 0% на вывод держался на ралли с 3 до 20к$
Можно ещё по локалбиткоину смотреть. Там тоже легко отслеживаются моменты, когда спрос превалируют над предложением - иногда разница в 20%.
На днях смотрел - пока ещё баланс в сторону вывода. Но я бы не стал на основе этого подгадывать точки выхода. Если только у тебя уже лежат баксы на бирже.