Tvrtka Moro dužna je obavijestiti Ured ukoliko prepozna sumnjive transakcije nastavno na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te prikupljene podatke mora dostaviti na zahtjev Ureda.

Drugim riječima ured će u jednom trenutku tvrtki Moro izdati nalog za dostavu svih transakcija većih od 5k kuna u što spada 95% ekipe koja je na ovaj način dizala lovu i to vam je to.
Taj isti ured će spis predati porzenoj zbog utvrđivadnje porijekla novca.