Хотите сказать, что при переводе денег из зарубежного банка физ.лицу никто не фиксирует данные этого физ.лица в момент выдачи денег при наличии в этот момент паспорта? Выходит что в банке была операция снятия денег с неизвестного счета зарубежного неизвестному физ.лицу РФ? сам банк за такое проверить не должны?