Как работает KYC , для тех кому лень копаться в гугле ....
 

Система выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, KYC дает финансовой структуре возможность защитить свои интересы:

она удостоверяет личность самого клиента;
позволяет службе безопасности определить степень риска вовлечения клиента в незаконную деятельность (априори считается, что такому риску подвержен каждый отдельно взятый клиент);
позволяет в целях управления собственными рисками установить фильтр, регламентирующий тип и количество транзакций для конкретного клиента;
 позволяет отслеживать необычные клиентские транзакции и при необходимости инициировать их расследование.
( тут согласен ...не хотелось бы !!)
С другой стороны, в большинстве случаев  KYC играет на руку и самому клиенту. Предоставленная им правдивая информация поможет - защите активов.


  KYC – это своеобразный защитный механизм и для клиентов, и для сопровождающих их деятельность бизнес-структур. Он четко структурирует допустимость соответствующих финансовых операций и ограждает обе стороны от возможных штрафных санкций.
 это статья с одного познавательного сайта ..
тут соглашусь со всеми ... наверное есть риск ...не стоит ...
но с другой стороны ...если человек честный закон не нарушает ... а все рано или поздно все равно сведется к этому что повсюду будет KYC ... вся технология Блокчейн... стремиться к этому - если угодно в этом ее основная цель ...))))