вывод через ваш сервис отслеживается через налоговую?скажем у меня на кошельке много фиата,я могу обналичить их через вашу контору не привлекая своих личных данных и карточек?
Когда будете платить с вашего фиатного кошелька в пользу Tix24, то по идеи сработает мерчант банка который все данные и так знает. И скорее всего сам банк легко передаст все данные по вашим платежам в налоговую.Здравствуйте. Банк сам по себе ничего не передает. Только по запросу.
Второй сайт у меня почему-то не открывается, но есть кеш - https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FnC94r_tfxgJ:https://minfin.com.ua/2017/10/10/30356435/+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. Основное по теме:
«Изменив буквально несколько положений, Нацбанк, используя крайне общие формулировки, поставил банки в позицию тотальных контролеров любой активности своих клиентов. Новое регулирование усугубляется еще и тем, что с сентября 2017 года НБУ своим постановлением от 31.08.2017 г. № 84 усилил ответственность банков за «недостаточность финмониторинга». Штраф в этом случае может достигать 8 млн. гривен. Очевидно, это подогреет рвение банков выполнять новые требования», полагает адвокат, руководитель департамента АФ «Грамацкий и партнеры» Игорь Реутов.