Хорошо, а если даже и следят, то что это им дает. Они одновременно посадят всех, кто пользовался криптовалютой или тех, кто в более менее больших суммах это все выводил на наличку? Плюс как они докажут это?
Логично думать, что следят не за всеми поголовно, а за теми кто вызывает интерес у ФБР. Составляются базы данных потенциальных преступников и аферистов, известных личностей, политиков, богачей, террористов. Именно по этим маркерам и работает система. Обыкновенный русский человек может попасть в фокус ФБР только если закрутит аферу, будет замечен в транзакциях с опасными кошельками или "превысит допустимый лимит заработка" денег. Но по американским меркам уровни заработка высокие. Так что за нами с вами следить не будут уж точно.