Кто-нибудь знает что это? Нашел в одном из телеграмм каналов:

  Bitfinex связана с колумбийскими наркокартелями?

Интересная информация поступила сегодня из Польши. С одного счета в местном Cooperative Bank было выведено €400 млн. Этот счёт зарегистрирован на компанию Crypto SP, которая, по неподтвержденным данным, является юридическим названием биржи Bitfinex.

К расследованию исчезновения денег подключился Интерпол и всплыли новые интересные, но пока весьма запутанные детали. Оказывается, некий строительный подрядчик некоторое время назад обманул Министерство иностранных дел Бельгии при постройке здания посольства Бельгии в Конго. Расследование этого инцидента навело следователей на счёт, который принадлежал компании, зарегистрированной в Польше. Оказалось, что владелец этой компании, гражданин Колумбии и Канады, также владеет компанией, связанной с "крупным онлайн-оператором обмена криптовалют".

Количество денег на счетах обеих компаний, по мнению следователей, говорит о том, что счета использовались для сокрытия денег, полученных от ввоза кокаина в Европу. А вырученные от продажи деньги вкладывались затем в криптовалюты.

Пока до конца не ясно, кто стоит за всем этим и обвинять Bitfinex ещё рано. Однако стоит вспомнить, что именно CEO Bitfinex, Жан-Луи ван Дер Вельде, является генеральным директором Tether, "стабильной, обеспеченной долларом" криптовалюты. Именно к вопросу подлинности ее обеспечения у пользователей так много вопросов. Именно Tether недавно выпустил токенов ещё на 300 $млн.

По крайней мере одно можно теперь сказать точно: если Bitfinex действительно отмывает кокаиновые доллары, то Tether реально обеспечен. Вот только, надолго ли?