Re: Зачем ICO-проекты проводят KYC?

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

Это новое требование которое выдвинуло SEC и MAS, для всех, кто проводит краудсейл. Если это не сделать, могут быть печальные последствия Sad

какие могут быть последствия? я вот например тоже не понимаю зачем нужна эта верификация, да еще и фотку паспорта нужно загружать

За паспорт слышу первый раз Grin

А нужно это для того, чтобы не попасть под запрет этих чудиков. Если ты попадаешь под запрет, тогда тебе ограничивают доступ для проведения ИСО в Америке, Сингапуре, Китае. Даже правильнее будет сказать, не ограничивают, а если ты там будешь проводить - могут посадить

как это первый раз про паспорт слышишь?) весь смысл kyc в верификации человека, а что бы его верифицировать нужны фото или сканы документов, всё логично

ну некоторые не заморачиваются с документами вообще... отвечаешь из какой ты страны и жмешь отправить - типа как в том анекдоте - джентельмены верят на слово

Нет абсолютно никакой гарантии, что эти "джентельмены" не введут kyc уже после окончания краудсейла, а такое уже бывало

Есть очень много факторов , надо ли КУЦ или нету .
Например страна где зарегистрирован проект. Для некоторых стран куц вообще не нужен, для других он чисто формальность, а вот недавно проходил КУЦ и там было видео совещание где надо было показывать на камеру все свои документы.
+ зависит от суммы которые инвестируеш.
Так что все от случая к случаю

Если компания действительно серьезная и они проводят такие видеосовещания и это просто формальность то не стоит беспокоиться но ведь не угадаешь, некоторые вообще вылаживают ваши данные в открытую таблиц чтоб можно было проверить прошли ли вы кус.