Todas las direcciones que estén en una billetera tarde o temprano se puede saber de quien es. De una transacción concreta no pero de esa transacción puede saver más direcciones y de esa más direcciones y de esas más hasta que al final por ingresos y cargos puede do saber quien es la persona en concreto. Solo hace falta que ponga una de las direcciones que estén en algún foro y listo, pillado el dinero en efectivo solo es rastreable a priori y el bitcoin a priori y posterior.
Una pregunta, ¿si yo regalo una moneda a un tercero, cómo sabes en qué momento ha pasado de ser una dirección que yo controlo a una que controla él? Por supuesto el "probablemente esta transacción sea un intercambio comercial" no es una respuesta satisfactoria por motivos más que evidentes, pero si hay que exponerlos se hará.
No se usan las direcciones de destino sino las de origen.
Lo que puedo saber es que otras direcciones tiene esa billetera y con alguna otra averiguar tus datos.
Por ejemplo tu mandas una moneda a Fulanito y sale de las direcciones 1btca001 (Direcciones resumidas y ficticias) y 1btca002 ahora yo puedo buscar otras transacciones que lleven de salida una de esas direcciones, ejemplo ahora encuentro una transacción de otra moneda pero esta vez sale de 1btca001 y 1btca003, e ir recopilando todas las direcciones que pueda, luego solo queda buscar una de esas direcciones en un foro y demás sitios. Este método ya se uso para pillar a alguien, esto y una cuenta de gmail, listo pillado.
Además de esas puedes mirar otras direcciones a las que esa persona hace transacciones y comprobar saldos y movimientos, si entran en sitios de apuestas y demás que suelen diluir mucho el dinero, es una buena manera de ocultar el rastro de manera económica, pero había que tener mucho cuidado con las retiradas y hacerlas en pequeñas cantidades y separadas en el tiempo. Lo malo es que el que quiera averiguar tu identidad este en el sitio de apuestas entonces toda precaución na sirvió de nada.