"Des Weiteren wurde
von Steuerhinterziehung von polnischen Bürgern gesprochen, die über polnische Prepaid-
Kreditkarten Geld transferiert haben sollen."
Bin kein polnischer Bürger und habe auch nicht über polnische Prepaid-Kreditkarten Geld transferiert!
Und genau das sollst du mittels einer Verifizierung deiner Dokumente beweisen.
Das brauche ich nicht mittels einer Verifizierung meiner Dokumente beweisen. Zum einen kann bitcoin-24 anhand der IBAN sehen von welchem Land die Überweisung erfolgt ist(in meinem Fall
nicht Polen) zum anderen sehen sie dadurch auch dass es eine Banküberweisung war und keine polnische Prepaid-Kreditkartenzahlung.
Es geht hier nicht nur um irgendwelche zwielichtigen polnischen Prepaidkreditkarten, sondern prinzipiell um den Vorwurf der Geldwäsche.
Was glaubst du warum Mt. Gox, Bitstamp, etc. einen Adressnachweis fordern?
Nachdem die Beweispflicht aber grundsätzlich beim Kläger liegt ist es fraglich wie legitim es ist soviele Informationen von allen Usern zu fordern.
Bin auf alle Fälle auf das nächste Statement der Anwälte gespannt.