Regt euch doch nicht so auf...geht doch eher darum wie viel sie fordern...
Perso und Kontoauszug sollte ausreichend sein. Außerdem wird ja niemand, der wirklich Dreck am stecken hat seine Identität preisgeben.
Und falls doch wissen sie ja wo das Geld zurückzuholen ist.
Reicht aber nicht!
Wer eine Auszahlung beantragen will, soll dann über den Account
neben umfassenden Angaben zu seiner Person 
folgende Dokumente hochladen müssen:
- Kopie eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises und eine Meldebescheinigung
- Aktuelle Strom- oder Handyrechnung
- Erklärung woher das eingesetzte Geld stammt
- Versicherung, dass das eingesetzte Geld aus legalen Quellen stammt
Völlig unabhängig von deinem persönlichen Fall gibt dir Simon dein überwiesenes Geld nicht zurück wenn du nicht
alle diese Dokumente über den Account hochlädst, was den Straftatbestand der Unterschlagung erfüllt.