Итак, немного больше информации о Development Distribution Analytics Capital Limited, через которую выведено 30,000,000USD в Bitcoin!

Как и следует из названия - компания была создана для вывода и распределения средств собранных на электронных и банковских счетах в ходе работ пирамид QuestraWorld и AtlanticGlobalAssetManagement (AGAM). Владелец компании - Прочухан Александр Миколаевич. Он же (это выяснилось в ходе расследования) и инициатор Black PR атаки на Worldcore.

Ниже представлены скриншоты из почты Александра Прочухана<ddaclimited@gmail.com>. На эту компанию Александр зарегистрировал несколько платежных аккаунтов (Advcash, ePayments, PerfectMoney) и банковские счета для приема средств от головной компании QuestraHoldings. Платежным системам Прочухан заявлял такую легенду: якобы его компания - партнер Questra и получает свои партнерские отчисления. Умно. Только выведено было все до последней копейки и только на компанию Прочухана.


https://i.imgur.com/ZUWlfiS.png

Вы увидите что платежная система AdvCash заблокировала аккаунт компании Александра Прочухана и известила о необходимости предоставить документы и объяснение о причастности финансовых потоков QuestraWorld / AGAM к данному аккаунту. На текущий момент аккаунт так и не был разблокирован.

https://i.imgur.com/2MlPi2p.png

https://i.imgur.com/qzy0Bpr.png

Вот пример письма подтверждения о завершении перевода с PerfectMoney на Bitcoin. 60,000 долларов за раз! И таких переводов - множество, каждые несколько минут.

https://i.imgur.com/fmzgBbf.png


Для тех кто желает проверить - https://blockchain.info/address/19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW

Кошелек 19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW получил в общей сложности более 3000 BTC, что по курсу 10,000 USD за 1 Bitcoin = 30 миллионов долларов!

Неудивительно что огромные деньги вложены в создание информационной завесы в Internet и переводе стрелок на других, ведь в ходе работы пирамид собственные лица (свое и родственников) были засвечены очень очень сильно. После краха пирамиды - не оставалось и шанса остаться на свободе... если только не подсунуть обманутым вкладчикам другого виновника. Это вы и наблюдаете здесь и сейчас.

Чуть позже поговорим и об остальных участниках данной группировки: от управляющих партнеров (Прочухан, Пестюк, Мамчур и другие) и руководителей маркетинговых отделов QuestraWorld и AtlanticGlobalAssetManagement (AGAM) до непосредственно постеров, получающих оплату на электронные платежки и платежные карточки за каждый пост. Личности всех участников установены. Заодно и узнаем как связан Павел Крымов и есть ли связь Крымова с Worlcore (подсказка - нет).

https://i.imgur.com/ltc5zAb.png