То о чем вы говорите, это срокее относится к незаконному уклонению от уплаты налогов, с этим действительно борются. А переводы- нет. Иначе каждую операцию за пределы страны, нужно было бы разбирать отдельно (что, зачем, документы смотреть и прочее). Это просто нереально. Так что мне кажется это надуманные проблемы.
То о чем я говорю это отмывание средств и фининсирование терроризма. С этим сейчас уже везде борются причем сильнее, чем с уклонением от налогов.
Любые транзакции на сумму свыше 15000 рублей обязана отслеживать СБ банка.
Про любые транзакции на сумму свыше 600 000 рублей, СБ обязана сообщать в финмониторинг.
Казино и покеры в РФ запрещены, поэтому законно они вывести средства в РФ не могут. Как они это делают в обход закона - вам никто рассказывать не будет.
Форекс в РФ тоже фактически уже запрещен, потому легальные форекс-конторы прекращают работать с резидентами РФ.
Так вообще в РФ и крипта не чтобы разрешена))). Зачем вам нужно чтобы вам рассказывали, как сделать ввод-вывод с сайта казино или покера. Просто зайдите на сайт и посмотрите. Попробуйте завести-вывести 1$, если сомневаетесь.