От ботов избавиться легко, если бы не ленивые менеджеры, так же многие лепят стейки, не проверяя делает ли человек отчётыю
Все зависит от менеджеров, вводить тот же KYC, пройти этот KYC для отдельной таблицы менеджера, чтобы при добавлении новых компаний он сразу помечал.
Много вариантов можно придумать, но все же зависит от менеджеров.