Grundsätzlich werden Transaktionen ab 15.000 € gemeldet. Da muss es zu keiner Nachfrage (Woher? Geldwäsche?) kommen, kann es aber. Mehrere kleine Beträge überweisen, damit die Grenze von 15.000 € überschritten wird, hilft auch nicht, das nennt sich dann Smurfing und die Banken haben entsprechende Erkennungsalgorithmen laufen.