Отслеживается очень просто - если счет на бирже поучаствовал в пампах пару раз, биржа ничего не предъявит.
Но вот если некий массив счетов будет вести себя в промежуток времени и одинаково и рецидив произойдет раз 5-6 - блокировка счета обеспечена.
На битмексе, в русском чате часто звучат возгласы что надо пампить или дампить бтц, даже за это не банят.
На хитбтц или криптопии тоже можно обсуждать пампы "легких"(где нет тяжелых ордеров на продажу) монет, по крайней мере на русском.