затем что бы выявить граждан которым запрещено участвовать в жизни криптовалюты любым способом
Спасибо, капитан!:D Все это на самом деле формальность и прокатывают практически любые документы. В парочке проектов только KYC может вызвать какие-то проблемы. Хотя и там рэндом какой-нибудь проскакивает с купленными доками.