Кого-нибудь налоговая ловила за обналичиванием крипты? Много пишут о том, что не стоит выводить крупные суммы, лучше по чуть-чуть...согласен, не следует привлекать лишнее внимание к себе в стране, которая так и норовит урвать себе кусок, да побольше...тем не менее не слышал, чтобы кто-то с этим столкнулся напрямую.
Поищите в подобных темах, точно помню читал рассказ одного клиента Сбера, как ему залочили и что он сделал. Решилось, кстати, довольно быстро.