Если нужно скрыть от обычного инвестора реальный обьем инвестиций, то так и будет сделано, без особого труда! Проверить или провести расследование чрезвычайно сложно!
Да, и смарт-контракт не поможет. Там можно сделать всё чистенько. Нарисовать крупных инвесторов на сайте, и на свои же кошельки перевести токены со смарт контракта, и всё. Дело сделано за 10 мин