Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.
Через биткоинт миксер отправляешь транзакции и замучаются отслеживать их и искать тебя, либо на бирже покупаешь другие монеты, а уже их отправляешь на другую биржу и так далее.
Через биржу вообще самый адекватный вариант по ходу - никак не отследить, особенно если сделать через эфир дельту например децентрализованную. Всегда будут варианты - главное не быть дураком.