Может из-за того что заедет к ним налоговая и поинтересуются откуда столько денег и кто его дал. Ну а они сразу дадут все заявочки КИС. Так что в принципе аргументировано.
По мне если команда проекта проводит KYC, то это первый признак, что проект
не Скам и им не все равно откуда им приходят деньги.