Ну да я так понял изменения которые с 1 июля вступили затрагивают и переводы с карт на карт. Вроде были случаи недавно, как мелкие банки замораживают переводы, но пока это единичный случаи. Но в целом похоже, что потихоньку ФНС будет шерстить и переводы с карт на карт по крипте в том числе, думаю мелкие суммы трогать не будут, а вот от 100 тысяч вполне себе.
Какое изменениеи вступило и куда оно вступило?
Приведите официальный анонс того, о чем вы говорите, потом говорите.
Сидят слухи на кулак наматывают с умным видом.
В налоговой персонала не хватает, чтобы предпринимателей обработать, а тут они запросы в банк по вашим картам слать будут.
Закон про ландромат есть.
500круб в месяц на карту не превышайте и все.
Про 1 июля фейк, конечно, но вообще налоговая вынашивает планы по поводу доступа к транзам физиков.
Да, народу мало и нагрузка большая, но, как я понял, хотят пока софтом данные пособирать, может какой анализ проведут, а там видно будет.
Насчёт 500к рублей - не верно. Прописана только одна сумма в 600к в 115 ФЗ. Но внутрибанковский мониторинг устанавливает свои критерии подозрительных операций.
Могут и за операции на 200к заблочить, примеров хватает. Там в основном не в сумме дело, а в характере операций. Основной красный флаг это скорый обнал после транзита денег.