Тут есть проблема, что если контора посредник соскамится?
- да, такая проблема есть. Но если это будет делать контора с большим оборотом, как один из бизнесов, то тогда шансов на это меньше.
Ну и вариант что биржа забанит посредника тоже есть (на том основании, что они работают с клиентами без правил KYС и AML).
- тут я точно не знаю KYС , но посредник-то знает своего клиента (т.к. у них договор), просто не сообщает об этом бирже. А не сообщает , т.к. формально сама проводит все операции от его имени.
Смотрите, если контора завела аккаунт на бирже и верифицировалась, второй аккаунт, как правило, регистрировать на одну и ту же контору запрещено правилами любой биржи.
Не получится сделать фирму, и создавать бесконечно верифицированные аккаунты. Под каждый аккаунт придется делать свою контору, со своей финансовой историей (на некоторых биржах запрашивают документальное происхождение средств).