На битриксе ко мне возникли вопросы с балансом 350$, на хуоби было что-то похожее... Так что проблемы можно получить и с несущественным депозитом.
Более того, когда тобой заинтересовалась биржа, процесс верификации может пойти по самым тяжелым сценариям, вплоть до покажи справку о доходах с места работы, и схемы как ты переводил деньги(выписки по банковскому счету, скриншоты обменников и тд, отчеты по каждой транзакции) на биржу.
А с чего они вами интересуется? С того что денег им не приносите, наверное, или?
Да кто их знает. По факту на каждой бирже это индивидуально. Возможно вычисляют по каким-то им только известным алгоритмам.