Прочитал последние три страницы... Ну, что можно сказать? Подавайте заявления. Система работает таким образом: вы подаете заявление и только после этого полицейская машина начинает двигаться.  Если жуликами заинтересовалась SEC, то, возможно, они сконтактируют с SEC чтобы провести международное расследование. Вместе определят страну, где оно будет проводиться (Россия или США) и после этого все закрутится.