ну вот опять... Вы на банк что-ли работаете?! З а б л о ч а т они ваши счета, пока не предоставите справки откуда деньги! Без всякого финмониторинга (банк не любит эту контору - она может лицензию у него отобрать). И просто тупой выписки с битштампа не хватит, надо доказать что или купил битки дешево, или наторговал. Иначе непонятно, а вдруг украл?
"Ну вот опять...".
Был опыт с заблочеными счетами? Тогда поделитесь.
Если не было, то это лишь ваши предположения.
А я вам скажу про свой опыт. Я вносил в кассу сбера живой нал на счет. Не 100к и не 500к, а поболее. Разом.
Приняли с удовольствием. Через пару дней в онлайне с этого счета двинул б
ольшую часть суммы во вклад. Через пару месяцев закрыл его и дальше... ну неважно что сделал.
И с обменников мне фиат приходил на пластик. Хотя и не в таких объемах за раз, конечно же.
Никто нихуя ничего не блочил не выдумывайте.
А на случай вопроса откуда дровишки - у меня ответ есть, поверьте.
Поэтому давайте без влажных фантазий и о том, что "росфинмон пасет входы от 100к", и том, что "заблочат счета, пока справки не принесете".
Чувак, тебе просто повезло. Сделай так еще раз и увидишь всю мощь бюрократии.
Кроме того, как сказал один чиновник, если вы что-то там обменяли и с вас не спросили - не переживайте. Вас пометили, и спросят потом.