Если брать конкретно биржи, то интересует вопрос верификации пользователей и как это состыковать с европейским и российским законодательством (если послденее вообще возможно). Я видел биржи, которые проводят верификацию не сами, а используют сторонние организации, скажем так профессиональных "верификаторов".