Ещё в начале 2011го Думченко приезжал на встречу с Якобидзе и кураторами с Лубянки, по вопросу получения разрешения на прокрутку нескольких десятков лимонов зелени через криптовалюту. Тогда для них это была ещё диковинка, поэтому отслюнявив стандартные по тем временам 4%, ему дали добро. Это уже позже, когда в команду добавился Грегорян, они стали ездить на встречи с вооруженной охраной,  к ним стали пристально присматриваться. Кстати, зарегистрированная в Мальте ИнвестментОпортьюнити  использовалась Думченко как первая прокладка на открытой летом бтс-е, все для тех же целей - мыть налик через крипту. Дропов ему предоставил тот самый Грегорян, и вообще он сыграл важнейшую юридическую роль в появлении площадки. Время шло, аппетиты росли. Было принято решение распространить своё влияние на Европу, здесь то и обожглись. Тут крышу другую нужно было иметь. Майор с Лубянки стал просить всё больше и больше. На одной из встреч зимой 2017го ситуация была столь напряженной, что Якобидзе чуть не открыл огонь по участникам встречи из своего наградного полуавтоматического Стечкина. Но обошлось. Тогда решили сливать Александра. Чтобы вместе с ним "списать" часть денег, дабы не платить уже неприличные откаты.....
По мере расследования буду делиться инфой.