Если каждый адрес используется один раз, то, на мой взгляд, проследить связь между транзакциями очень сложно (это я осторожно написал, на самом деле я не представляю, как это сделать).
Но видно же откуда пришли деньги на адрес, и видно откуда предыдущие появились, и так далее....