Я думаю можно вывести на несколько разных карт и всё.Просто раздробить переводы.А потом объединить уже с карточек на один счёт.
Только карты желательно разных людей, например жены, мамы, брата и тд.
Тогда вероятность попасять под блокировку минимальна.