Контроль реальней осуществлять не за самими криптовалютными операциями, а за выводом в фиат понизив планку сумм которые при переводе на карту не вызывают подозрения. Сделают к примеру 100 000 тысяч рублей в месяц.
так уже сделали, я как то крипту на обменнике покупал, так мне сбер заблочил операцию, мол для моей безопасности пришлось в банк ходить и объясняь кому и для чего я переводил деньги и откуда они у меня
Наверное банковский счет криптообменника находится под наблюдением и все операции с ним подвергаются сомнению. Заодно и всех сотрудничащих с обменником в базу подозрительных и высокорисковых индивидумов заносят.
Не факт, что дело именно том, что за обменником следят. Сейчас российские банки часто блокируют операции по переводу рублей с карты на карту, например, когда покупаешь что то. Хотя может это все часть борьбы с серым бизнесом.
Если бы создали легальную биржу с автоматическим удержанием налога это было бы правильное решение. Многие не платят налоги не потому-что не хотят, а потому-что не понятно как это правильно сделать, что в налоговых декларациях писать, какие подтверждающие бумаги прикреплять и т.д. А если продал, автоматом вычли 13 % и далее спокойно на банковский счёт или карту выводи без риска блокировок и т.д. Думаю многие бы стали такой биржей пользоваться когда крипту нужно в фиат перевести.