​​​​Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80%  Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы»  о судьбе похищенных им биткоинов

Ещё в начале 2011го Думченко приезжал на встречу с Якобидзе и кураторами с Лубянки, по вопросу получения разрешения на прокрутку нескольких десятков лимонов зелени через криптовалюту. Тогда для них это была ещё диковинка, поэтому отслюнявив стандартные по тем временам 4%, ему дали добро. Это уже позже, когда в команду добавился Грегорян, они стали ездить на встречи с вооруженной охраной,  к ним стали пристально присматриваться. Кстати, зарегистрированная в Мальте ИнвестментОпортьюнити  использовалась Думченко как первая прокладка на открытой летом бтс-е, все для тех же целей - мыть налик через крипту. Дропов ему предоставил тот самый Грегорян, и вообще он сыграл важнейшую юридическую роль в появлении площадки. Время шло, аппетиты росли. Было принято решение распространить своё влияние на Европу, здесь то и обожглись. Тут крышу другую нужно было иметь. Майор с Лубянки стал просить всё больше и больше. На одной из встреч зимой 2017го ситуация была столь напряженной, что Якобидзе чуть не открыл  по участникам встречи из своего наградного полуавтоматического Стечкина. Но обошлось. Тогда решили сливать Александра. Чтобы вместе с ним "списать" часть денег, дабы не платить уже неприличные откаты.....
По мере расследования буду делиться инфой.