Достаточно обменных сайтов находится за границей. Польша, Чехия, Украина. Как к ним придут российские налоговики с допросом? И данных там кроме е-майл и имени не нужно. Переводят на Сбер, Альфу, Тиньков, ВТБ - без проблем.
Есть такая организация - Интерпол, Европол, они же каким-то образом взаимодействуют с полициями разных стран чтобы решать свои вопросы. Где гарантия что таким же сотрудничеством не будут заниматься и налоговики в поисках доходов граждан?