Mesele kaldıraçlı işlem yaptırmasından kaynaklanmıyor. Sitenin üyelik kabulu, The U.S. Securities and Exchange Commission'un koymuş olduğu kurallara uygun olmadığı için FBI tarafından 1broker'a el koyulmuş gibi duruyor. Siteye sadece bir email adresi ve bir username ile üye olunabiliniyormuş. Bu durumda önümüzdeki günlerde, aynı şekilde hareket eden başka borsaların başına da aynı şeyler gelirse şaşırmamak lazım. Mesela Binance günlük 2 bitcoinlik transfer yapabilmek için onaylı üye olmayı şart koşmuyor. Bakarsınız bunu sebep gösterirler oraya da el atarlar. İnşallah devamı gelmez çünkü zaten kripto dünyası nefes almaya çalışıyor. Yatırımcıların paralarına el koyacaklarını sanmıyorum umarım bu sanımda yanılmam da kimse zararlı çıkmaz bu olup bitenden fakat muhtemelen şirkete ceza gelecektir.
Binancenin serverleri Amerikada değilki, en son Maltaya taşınmıştı. FBI başka ülkelere gidip, oraların firmalarına posta koyamaz heralde.
Ama Polo ve Bittrexin sunucuları Amerikada.
Kara para'nın dolaşımının takibi ile ilgili olarak uluslararası anlaşmalar var hocam. Binance'ın onaysız hesapları üzerinden bu gibi işlemler olduğunu net bir şekilde yakalamışlarsa ya da yakalarlarsa Malta ile işbirliği yaparak pekala gidip operasyon yapabilirler diye düşünüyorum.
Kara para takibi anlaşmaları bu tarz bir yetki veya yaptırım sağlamıyor, bilmiyorsanız yanlış yönlendirme yapmayın. Şu anda yaşanan durum ABD yasalarına tabi bir şirketin yasalara uygun davranmaması nedeniyle kovuşturmaya uğraması.
Evet ben de yukarıda yazdım zaten. Şuan ki durum ABD yasalarına uygun davranmamasından kaynaklanıyor diye. Öbür taraftan, eğer FBI bir başka ülkedeki herhangi bir finans kuruluşunun kara para takibini iyi yapmayıp, kara para transferine aracılık yaptığını yakalarsa, ilgili ülke makamları ile de bu konuda mutabık kalıp anlaşıyorsa, orada operasyon yapabilir. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyi’nin R(80)10 sayılı Tavsiye Kararı, ayrıca Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Konvansiyonu, Financial Action Task Force Malta'yı da bağlar. Tabi bunun için öncelikle birilerinin MALTA üzerinden kara para akladığını ortaya koymak gerekir.