А прописки и выписки счетов из банка показывают что они скорее хотят выморозить хантеров и половину из них отсечь в результате.
В принципе нормальный ход и даже очень похоже на правду. 
Насколько я помню подробности этой затянувшейся истории, здесь выплаты баунти-хантерам многократно превышают взносы инвесторов, а это по понятным причинам не очень хорошо для рыночного курса токена. Как ещё легально сократить выплату щедрот, кроме как провести суровую и сложную процедуру KYC, прикрываясь изменившимися требованиями регуляторов? Да никак.