способ контролировать у финмониторинга только один - заставить регистрироваться все торговые площадки и биржи, и подавать отчеты о крупных финансовых операциях, как это делается во всех банках. Скорее всего задумка сделать это во всех странах более менее задействованных в криптовалютных операциях. Государства все больше и больше хотят контролировать ситуацию с криптовалютой.