Ninjastic
PostEdited versionsQuotes to this post
Post
Topic
Board Pilipinas
Re: Bawal ang Cryptocurrency sa Security Bank
by
Muzika
on 11/11/2018, 03:02:06 UTC
Quote from: sheenshane on November 10, 2018, 05:34:50 PM
Quote from: Muzika on November 10, 2018, 02:58:06 PM
Quote from: Wingo on November 10, 2018, 04:43:29 AM
Quote from: julerz12 on October 13, 2018, 02:18:43 PM
Had the same issue sa BDO few months ago. I tried opening an account sa kanila (davao branch) at ganun din yung tanong; saan daw galing yung pera ko dahil kapag may connection daw sa bitcoin, pupwede daw nila e close yung account. 'Di ko na tinuloy yung balak ko sa BDO, dun nalang ako sa BPI, but they asked the same question. So, I lied para 'lang makapag-bukas ako ng account.  Grin No point on being honest with these guys kung anytime pupwede nila e-close yung account mo just because connected ito with cryptocurrencies.

I have plans to open an account on BPI, kala ko wala silang interview tulad nung sa BDO, dami ko nakitang problems sa BDO regarding cryptocurrency related transactions. Siguro wala naman silang ibang paraan para maconfirm na galing sa crypto yung pera mo unless sabihin mo sa kanila eh. Cheesy  Lying is the option.

Wala ka talagang kawala sa interview nila oo sige sabihin na nating di mo sasabihin na ang income mo e galing sa cryptocurrency tatanungin pa din nila kung ano ang source of income mo at in the end hahanapan ka pa din nila ng proofs sa kinikita mo. Now sabihin na nating nkapag open ka wag mong masyadong ilalayo yung stated income mo kasi kapag nakita nila na malaki ang pumapasok sayong pero freeze account mo until puntahan mo sila at magpaliwanag ka don.
Well, it depends upon kung meron kang ibang business like meron ka ngan online business na RTW dailer pwedi din yun online transaction or di kaya yung affeliate business kailangan din yung online payment direct to your bank account. Maraming pweding idahilan kaya ako luckily yung asawa ko nasa abroad(OFW) kaya ang sinabi ko sa interview galing sa ibang bansa yung padala which is totoo naman kaya siningit ko nalang yung income ko sa crypto without knowing the banks. Pero that is risk talaga lalo na kapag malaki na laman bank account mo tapos ma trace nila yung transaction na galing crypto napakadilikado pa din sa atin baka ma forfiet pa, na loko na.

dun na nga papasok yung kailangan mong patunanyan na may iba kang source of income at kung may mga RTW ka di ko lang alam kung need pa din talgang DTI cert sa mga ganyan e, kasi alam mo na pag banko need mo talgang magpasa ng mga documents na nagpapatunay na may ganong business ka di pwede yung sabi sabi lang.