Если стоит задача именно "посадить", то в наших судах (за деньги) это решается значительно проще. Статья может быть за неуплату налогов или незаконная финансовая деятельность. И вообще как говорят судьи: "был бы Иван Иванович, а статья - найдется".
Вы застряли где-то в начале 90х. Сейчас МВД - это не опера на копеечных зарплатах и бензин строго 20 литров на экипаж на месяц.
Вас проще засадить за ложный донос и попытку подкупа, чем похерить, карьеру, выслугу, пенсию ради каких-то бетховенов. Не то время.
Во первых, без денег 95% исковых заявлений идут в мусорное ведро по причине крайне недостаточного ресурса в органах.
во вторых человек явно занимался незаконной финансовой деятельностью, создал себе грандиозную рекламу, которой мягко говоря мало соответствует, создавая большие потери доверчивым людям.