В чем будет логика человека, который все время держал огромный депозит на одном кошельке, а потом резко стал раскидывать его на кошельки "помельче" порядка 8000BTC? Больше похоже на закуп и на то, что покупатель решил сразу уменьшить риски и раскидать деп по разным кошелькам.