menurut ane dari sini ada celah juga gan kita tipu balik, IDnya kan di kita, kalo scammer kirim balance kan kita untung, misal tidak bisa di WD ganti wallet ya tuker aja ke coin yang lain. Easy gan!
Apa agan paham dengan modus operandi yang dipakai? Mereka itu gak ngirim BTC betulan, cuma fake deposit saja dan kalau agan mau narik BTC itu harus WD. Untung dari mana? Hong Kong?
Kalau terlalu panjang buat dibaca gampangnya begini loh:
1. Scammer bikin situs exchange palsu yang dia kontrol sendiri.
2. Dia nebar pesan di Telegram dst buat nyari mangsa orang yang lemah dan mudah percaya.
3. Dia kasih tahu detail login di exchange yang dia buat dan dia buat fake deposit dengan jumlah BTC yang banyak.
4. Saat kita mau WD, harus ngirim deposit dulu dengan alasan satu dan lain hal.
5. Setelah sukses nipu dia hapus akun Telegramnya + situsnya, dan buat situs baru lagi dan diulang.
Belum lagi kalau minta KYC segala, wah bisa-bisa data situ juga dijual.