Huobi Korea усилит контроль за соблюдением правил AML
Криптовалютная биржа Huobi Korea ужесточит контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. Процесс ввода и вывода средств будет пересмотрен, а наблюдение за цифровыми активами усилится.
Согласно заявлению биржи, любые подозрительные транзакции будут тщательно отслеживаться, а алгоритм, который наблюдает за потенциальными случаями мошенничества в сделках, будет регулярно обновляться.
Помимо этого, будет открыта горячая линия между биржами с целью противодействия краже личных данных, фишингу и другим видам мошенничества. Согласно заявлению Huobi Korea, принятые меры должны гарантировать соответствие компании положениям и инструкциям Комиссии по финансовым услугам (FSC) Кореи.
Huobi Group запустила криптовалютную биржу в Южной Корее в апреле прошлого года, и в том же году компания открыла регулируемую торговую площадку в США. Кроме того, Huobi вернулась на рынок Японии с помощью приобретения биржи BitTrade, а в ноябре стартовал запуск платформы криптовалютных деривативов Huobi DM.
Около месяца назад генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng) обнародовал данные, согласно которым биржевой бизнес приносит компании 70% дохода. Глава Huobi Group Ли Лин (Li Lin) сообщил, что по итогам 2018 года комиссионные биржевые сборы составили более $500 млн.