Виваз, документ с адресом Дарьи все видели. Нет смысла сто раз его повторять. Это моветон и засорение чата...
Если есть желание поразмыслить и имеется свободное время - вот тебе некая пища для ума:
1. Перечитай мой самый первый пост. Это я к тому, что существенная часть средств  уже была украдена на момент реорганизации BTC-Е /WEX
2.Есть такой банк, называется Нэклис.  Кому принадлежит банк всем известно, но если Вы не в курсе - на сайте есть вкладка "О банке" и там читаем документ "Раскрытие информации". Основной владелец - Кипрский офшор. Если в кратце - банк принадлежит Наталье Ивановне, в основной компании которой до недавнего времени работал Руслан Стоянов, который недавно был осужден вместе с гражданином Михайловым и  отправился далеко и надолго. Но нас сейчас интересует не Стоянов - он уже сидит. 
И даже не Дима Васильев, который заносил в данный банк очень немаленькие суммы (не соврать бы..200 млн. правда рублей). Дима заносил их якобы на адвоката для Винника...иными словами лично для Мусатова.
И нас интересует даже не сам Мусатов...
А интересует нас человек, который избран  в Совет директоров Банка 24.07.2017 г (за день до ареста Винника), а 26.07.2017 г. (то есть сразу на след день после ареста Винника) избран  Председателем Совета директоров.
Совпадение? Возможно)))
Данный же сотрудник с декабря 2009 года по настоящее время – Финансовый директор АО «ИнфоВотч».

Основным клиентом ИнфоВотч является Сбербанк.  А теперь маленькая цитата из одного расследования:
"Есть в преступной биографии Сергея Михайлова и ещё один эпизод. Как рассказывал Царьград, ссылаясь на данные собственного расследования, полковник вёл переговоры с руководством Сбербанка, в распоряжении которого есть одна из крупнейших в России баз данных.
Михайлов планировал получить доступ к этой информации, чтобы создать в России некий аналог АНБ - систему, которая могла бы следить за большинством граждан России и держать их всех "под колпаком". Ведь для специалистов достаточно свести вместе базу Сбербанка и весь массив данных о пользователях соцсетей, чтобы получить единую глобальную базу данных на всех и сразу.
Нельзя исключать того, что глава Сбербанка Герман Греф был проинформирован об этой затее Михайлова. И скорее всего, любителю "цифры" Грефу она могла даже понравиться.
Подобная база, созданная по уже опробованной в США технологии Big Data, могла быть использована на выборах президента России в 2018 году. Именно эта технология, как утверждается, использовалась и на президентских выборах 2016 года в США"

Это я к чему...просто предположите, что некто из команды Михайлова (сам он уже сидел в Лефортово на тот момент), посредством своего человечка в компании Натальи Ивановны  сливает ФБРовцам отмывальщика Винника, и ставит этого своего человечка Председателем совета директоров банка. За маленькую услугу в большой войне по контролю над теневыми денежными потоками.

Если Вы найдете немного времени и пороетесь в биографии и связях других людей из руководства данного банка, то очень возможно, что Вы сможете найти еще интересные совпадения))

ПыСы: Кто то реально верит, что Винник уедет из Греции живым?))

Ну и по традиции: все мною изложенное, является не более чем плодом моего богатого воображения. Все совпадения имен и компаний случайны))