Garanti bankasinin crypto konusunda belli basli bir tavri var ne yazikki, Fakat genelde kurumsal hesaplar icin sikinti cikariyorlardi. bende 18 yillik garanti musterisiyim ve TR icindeki borsalara islem yaparken sikinti cikarmiyorlar.yuksek limitlide cok islem yaptim. Sizin sikintiniz muhtemelen swift islemi sirasinda ortaya cikti. garantide OFAC dan donus oldugu icin riske girmiyim havasinda muhtemelen. OFAC in SDN listesine baktinizmi, sizinle ilgili bir sikinti var ise SDN de isminiz olacaktir. fakat bu listeye turkiye den dahil olanlar genelde yasakli arap dunyasi ile iliskili. Alim yaptiginiz kripto paralar ile iran/irak/suriye/belarus/libya/lubnan/somali ve bir kac yasakli ulke dahil ile ticaret yapmis saniz takilmis olabilirsiniz. Yok ben bu tarz ulkeler ile iliskili ticaret yapmadim , para kabul etmedim ve yollamadim gibi durumlar var ise buyuk bir yanlislik var o zaman. yeni nesil 3. parti KYC cozumleri ile artik AML politikasinda cok daha fazla derine iniyorlar, crypto cekimleriniz dahi yolladiginiz adres hash lari ustunden devamli map lenip takip edilerek , riskli hash lara gidenler belirlenip , raporlaniyor. gecmis olsun
SDN'de ismim yok zaten giden para belli bitstampa yapılan transferi sordular evraktada belliydi alıcı bitstamp şeklinde OFAC evrağı 1 hafta içinde gönderin demiş bizim garanti sağolsun beni 2. haftada 14. gün çağırdı. Sorular içinde paranın ne amaçla nereye yollandığı yazıyordu zamanında yazılıp çizilip yollansaydı sorun olmazdı belkide. Birde bizim TR bankalarının swift bilgisi sadece swift departmanları onlarda kısıtlı bilgili üzerine pek düşmüyorlar para gitmiş gelmiş umurlarında değil diğer aracı bankalar daha çok ilgileniyor.
Akbank kullanmanı tavsiye ederim. Kraken ve Bitstamp, yüksek miktar, hem deposit hem de withdraw hiçbir sorun yaşanmadı sadece şube çalışanı paranın kaynağı nedir diye soru soruyor. Ona da arbitraj yapıyorum falan dersin ben Bitcoinin adını vermedim.